Версия для печати
Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
26.06.2024 14:25
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, владение 26В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2024 года , 184209, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.26В.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год.
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023года:
Распределение чистой прибыли общества осуществляется по следующим направлениям и в соответствующих размерах:
1 053 346,54 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
902 810,00 рублей (30 процентов от чистой прибыли) – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
1 053 405,00 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (72,90 рубля на одну акцию).
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 08.07.2024, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Орлова Вера Александровна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Артищев Вадим Витальевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Азорин Егор Николаевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Матвеенко Оксана Владимировна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Носов Дмитрий Андреевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Попов Глеб Юрьевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Романов Дмитрий Сергеевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Кичангина Оксана Владимировна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
6. Избрание генерального директора общества.
Итоги голосования:
Шахова Инна Николаевна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества на 2024 год.
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год.
По второму вопросу решили:
Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2023 год.
По третьему вопросу решили:
Полученную по результатам финансового года чистую прибыль в размере 3 009 561 (Три миллиона девять тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 54 коп.
Распределение чистой прибыли общества осуществляется по следующим направлениям и в соответствующих размерах:
1 053 346,54 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
902 810,00 рублей (30 процентов от чистой прибыли) – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
1 053 405,00 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (72,90 рубля на одну акцию).
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 08.07.2024, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По четвертому вопросу решили:
Избрать совет директоров общества в составе:
1. Орлова Вера Александровна – заместитель министра цифрового развития Мурманской области
2. Артищев Вадим Витальевич – начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области
3. Азорин Егор Николаевич – заместитель министра имущественных отношений Мурманской области
4. Матвеенко Оксана Владимировна – заместитель министра юстиции Мурманской области
5. Носов Дмитрий Андреевич – начальник управления финансирования административных органов Министерства финансов Мурманской области
По пятому вопросу решили:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Попов Глеб Юрьевич - консультант отдела бюджетного процесса, экономического анализа и кадровой работы Министерства цифрового развития Мурманской области
2. Романов Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника отдела финансового контроля Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области
3. Кичангина Оксана Владимировна – консультант управления бюджетного учета и отчетности Министерства финансов Мурманской области
По шестому вопросу решили:
Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» Шахову Инну Николаевну со сроком полномочий 4 года (до годового общего собрания акционеров в 2028 году).
По седьмому вопросу решили:
Назначить аудиторскую организацию общества на 2024 год на внеочередном общем собрании акционеров, созыв которого инициировать после проведения открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 26.06.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00264-D от 27.04.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шахова
3.2. Дата 26.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.